ছেবিয়ে 2,58,000 একক কৃত্ৰিম ভলিউম সৃষ্টি কৰা 6টা অ-প্ৰকৃত ব্যৱসায় বিচাৰি পাইছে

এই নিৰ্দেশটোৱে বি. এছ. ই.-ত তরল নোহোৱা ষ্টক বিকল্পসমূহত অ-প্ৰকৃত বাণিজ্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে আস্থা ৰুইয়া বেনিফিচিয়েল ট্ৰাষ্টৰ ওপৰত ছেবিৰ তদন্তক সম্বোধন কৰে, যিয়ে কৃত্ৰিম ব্যৱসায়ৰ পৰিমাণ সৃষ্টি কৰিছিল। এই কাৰ্য্যসমূহে জালিয়াতি আৰু অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধ কৰা নিয়মাৱলী উলংঘন কৰিছে নেকি ছেবি-য়ে পৰীক্ষা কৰিছিল।

আস্থা ৰুইয়া বেনিফিচিয়েল ট্ৰাষ্ট (পেনঃ এএইটিএ4128পি), বিনীত ৰুইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা।

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে 3টা ষ্টক বিকল্প চুক্তিত 6টা অ-প্ৰকৃত লেনদেন সম্পন্ন কৰিছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে কৃত্রিম পৰিমাণৰ 2,58,000 এককৰ সৃষ্টি হৈছিল।
• ছেবিয়ে 2003 চনৰ ছেবিআই (প্ৰতিভূতি বজাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত জালিয়াতি আৰু অন্যায় বাণিজ্য প্ৰথাৰ প্ৰতিৰোধ) নিয়মাৱলীৰ নিয়মাৱলী 3 (এ), (বি), (চি), (ডি), 4 (1), আৰু 4 (2) (এ) উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• জাননী প্ৰদানকাৰীক তিনিটা নিষ্পত্তি আঁচনি (2020,2022, আৰু 2024) প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু সেইবোৰৰ কোনোটোৱেই লাভান্বিত হোৱা নাছিল।
• জাননী গ্ৰহণকাৰীয়ে 2026 চনৰ 02 জুলাইত শুনানিৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল আৰু দাখিল কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ লেনদেনৰ কোনো অভিলেখ নাই আৰু দালালজনে দায়বদ্ধ হ'ব পাৰে বুলি পৰামৰ্শ দিছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে প্ৰক্ৰিয়াটোত পলম হোৱাৰ জাননীদাতাৰ দাবী অৰ্থহীন আছিল, উল্লেখ কৰি যে অ-প্ৰকৃত ব্যৱসায় চিনাক্ত কৰাৰ বাবে ছেবিআই আইনত কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ