ছেবিয়ে 2,58,000 একক কৃত্ৰিম ভলিউম সৃষ্টি কৰা 6টা অ-প্ৰকৃত ব্যৱসায় বিচাৰি পাইছে

এই কাৰ্য্যসমূহে প্ৰচাৰমূলক আৰু অন্যায্য বাণিজ্য প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা নিয়মাৱলী উলংঘন কৰিছে নে নাই ছেবিয়ে পৰীক্ষা কৰিছিল।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ আস্থা ৰুইয়া বেনিফিচিয়েল ট্ৰাষ্ট (পেনঃ এএইটিএ4128পি), বিনীত ৰুইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা।

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে 3টা ষ্টক বিকল্প চুক্তিত 6টা অ-প্ৰকৃত লেনদেন সম্পন্ন কৰিছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে কৃত্রিম পৰিমাণৰ 2,58,000 এককৰ সৃষ্টি হৈছিল।
• ছেবিয়ে 2003 চনৰ ছেবিআই (প্ৰতিভূতি বজাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত জালিয়াতি আৰু অন্যায় বাণিজ্য প্ৰথাৰ প্ৰতিৰোধ) নিয়মাৱলীৰ নিয়মাৱলী 3 (এ), (বি), (চি), (ডি), 4 (1), আৰু 4 (2) (এ) উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• জাননী প্ৰদানকাৰীক তিনিটা নিষ্পত্তি আঁচনি (2020,2022, আৰু 2024) প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু সেইবোৰৰ কোনোটোৱেই লাভান্বিত হোৱা নাছিল।
• জাননী গ্ৰহণকাৰীয়ে 2026 চনৰ 02 জুলাইত শুনানিৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল আৰু দাখিল কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ লেনদেনৰ কোনো অভিলেখ নাই আৰু দালালজনে দায়বদ্ধ হ'ব পাৰে বুলি পৰামৰ্শ দিছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে প্ৰক্ৰিয়াটোত পলম হোৱাৰ জাননীদাতাৰ দাবী অৰ্থহীন আছিল, উল্লেখ কৰি যে অ-প্ৰকৃত ব্যৱসায় চিনাক্ত কৰাৰ বাবে ছেবিআই আইনত কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই।

লগতে নথিপত্ৰত

• এই তদন্তত 2014 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2015 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এটা সময় সামৰি লোৱা হৈছিল, যাৰ সময়ছোৱাত 2,91,744 ট্ৰেড (81.41 সকলো বিএছই ষ্টক বিকল্প ট্ৰেডৰ%) অভিযোগ অনুসৰি অ-সঁচা আছিল।
• জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে দাখিলত স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ হাতত লেনদেনৰ তথ্য নাই আৰু ছেবিৰ দাবীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল।
• নিৰ্দেশটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে জাননী গ্ৰহণকাৰীৰ একাউণ্টসমূহ কেইবা বছৰ ধৰি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে, যিটো জাননী গ্ৰহণকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ দাখিলত উত্থাপন কৰিছিল।