ছেবিয়ে বিচাৰিছে যে সুত-মুক্ত ঋণৰ জৰিয়তে সম্পৰ্কিত সংস্থাসমূহলৈ ₹ 31.46 কোটি ধন স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে।

এই নিৰ্দেশটোৱে তাৰাপুৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ্ছ লিমিটেড (টি. টি. এল.) আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সংস্থাসমূহৰ সন্দৰ্ভত এছ. ই. বি. আই.-ৰ অনুসন্ধানসমূহক সম্বোধন কৰে, যিয়ে সম্পৰ্কিত পক্ষসমূহক সুত-মুক্ত ঋণৰ জৰিয়তে পুঁজি স্থানান্তৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু 2018 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত কাল্পনিক ব্যৱসায়িক গ্ৰহণযোগ্য ধনৰ জৰিয়তে বিত্তীয় বিবৃতি বৃদ্ধি কৰিছিল।

তাৰাপুৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ্ছ লিমিটেড, চৌধুৰী গ্লোবাল লিমিটেড, বীধাটা টাৱাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, লোৰেইন ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড, ৰোহিত ষ্টীল লেমিনেশন প্ৰাইভেট লিমিটেড, ডিকে আয়ৰণ এণ্ড ষ্টীল প্ৰাইভেট লিমিটেড, কুমুদিনী ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেড, আশদীপ মাল্টিট্রেড প্ৰাইভেট লিমিটেড, সুৰেশ সখৰাম মোৰে, ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ চৌধুৰী, কাঞ্জী দয়াভাই চাৱদা, সুৰেশ কুমাৰ চৌধুৰী, অনিল মহাবীৰ গুপ্তা, কিৰেন শ্ৰীবাস্তৱ, মাইকেল এলিয়াছ ডালমেট, ৰীনা ওমপ্ৰকাশ ত্ৰিবেদী, ৰচনা বাৰিয়া, পূজা সোনী, আৰু গণেশ গংগাৰাম মাধৰী।

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে টি. টি. এল.-এ সুত-মুক্ত ঋণ আৰু আগধনৰ জৰিয়তে সম্পৰ্কিত সংস্থাসমূহলৈ মুঠ 1 কোটি টকাৰ পৰিমাণ সলনি কৰিছিল।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে টি. টি. এল.-এ সম্পৰ্কিত সংস্থাসমূহৰ সৈতে কাল্পনিক লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰিছিল, যাৰ ফলত ৰাজহ আৰু মুঠ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল, আৰু বাণিজ্যিক ৰাহিৰ ক্ষেত্ৰত কোটি টকা ৰেহাই দিছিল।
• ছেবিয়ে কৰ্পোৰেট প্ৰশাসনৰ বিফলতাসমূহ চিনাক্ত কৰিছিল, যাৰ ভিতৰত আছে সংশ্লিষ্ট দলৰ লেনদেনসমূহ প্ৰকাশ নকৰা আৰু অডিট কমিটিৰ বৈঠকসমূহৰ সন্দৰ্ভত বিভ্রান্তিমূলক প্ৰকাশ।
• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননী নং 18 (পূজা চোনী) একাধিক সুযোগ পোৱাৰ পিছতো শ্ব'কজ জাননীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব নোৱাৰিলে বা শুনানীত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত একপক্ষীয়ভাৱে অভিযোগ গ্ৰহণৰ অনুমান কৰা হৈছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে টি. টি. এল.-এ বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 3> আৰু বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2>-ত সন্দেহজনক বুলি চিহ্নিত কৰাৰ পিছতো সন্দেহজনক ঋণৰ বাবে <আই. ডি. 1> কোটি টকাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ