ছেবিয়ে জালিয়াতিৰ গোচৰত মেক্স ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছৰ ₹3, 911.95 কোটি লোকসানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।

মেক্স ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ লিমিটেড (এম. এফ. এছ. এল.), মেক্স লাইফ ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানী লিমিটেড (এম. এল. আই. চি.), আৰু এক্সিছ বেংকৰ সংস্থাসমূহৰ সৈতে জড়িত প্রতিভূতি বজাৰত প্ৰতিভূতি বজাৰত প্ৰতিশোধমূলক আৰু অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলনৰ সন্দৰ্ভত ছেবিৰ এইটো এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ। ছেবি-য়ে এই পক্ষসমূহৰ মাজত এফ. আই. আই. <আই. ডি. 2> আৰু এফ. আই. আই. <আই. ডি. 1>-ৰ মাজত কেইবাটাও শ্বেয়াৰ লেনদেন পৰীক্ষা কৰি নিৰ্ণয় কৰে যে তেওঁলোকে প্ৰকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা উলংঘন কৰিছে নে বীমা আয়োগৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে।

মেক্স ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ লিমিটেড, মেক্স লাইফ ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানী লিমিটেড, এক্সিছ বেংক লিমিটেড, এক্সিছ কেপিটেল লিমিটেড, এক্সিছ ছেকিউৰিটিজ লিমিটেড, শ্ৰীযুত অনলজিৎ সিং, শ্ৰীযুত মোহিত তালৱাৰ, শ্ৰীযুত ৰাহুল খোসলা, শ্ৰীমতী সুজাতা ৰত্নম, শ্ৰীযুত ৰাহুল আহুজা, শ্ৰীযুত জতিন খান্না, শ্ৰীযুত ভি কৃষ্ণন।

• ছেবিয়ে এম. এফ. এছ. এল./এম. এল. আই. চি. আৰু এক্সিছ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ (এ. বি. এল., এ. চি. এল., এ. এছ. এল.) মাজত বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 2. ৰ পৰা বিত্তীয় বৰ্ষ <আই. ডি. 1. লৈ হোৱা লেনদেনৰ তদন্ত কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে এম. এফ. এছ. এল.-এ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন আৰু ষ্টক এক্সচেঞ্জত বেংকএছুৰেন্স চুক্তি আৰু শ্বেয়াৰ বাইবেকৰ সন্দৰ্ভত অসম্পূৰ্ণ বা বিভ্রান্তিমূলক প্ৰকাশ কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে শ্বেয়াৰ লেনদেনসমূহ আই. আৰ. ডি. এ. আই. আয়োগৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ গঠন কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত এম. এফ. এছ. এল.-ৰ ₹3,31 কোটিৰ লোকচান হোৱাৰ লগতে এক্সিছ গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সুবিধা হৈছিল।
• ছেবিয়ে এম. এফ. এছ. এল., এম. এল. আই. চি. আৰু এক্সিছ সংস্থাসমূহে ছেবিআই আইন, পি. এফ. ইউ. টি. পি. নিয়মাৱলী আৰু এল. ও. ডি. আৰ. নিয়মাৱলী উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।
• ইয়াৰ পূৰ্বে আই. আৰ. ডি. এ. আই.-য়ে সংশ্লিষ্ট উলংঘনৰ বাবে এক্সিছ বেংকৰ ওপৰত 2 কোটি টকা আৰু এম. এল. আই. চি.-ৰ ওপৰত 3 কোটি টকাৰ জৰিমনা আৰোপ কৰিছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ