ছেবিয়ে বিচাৰি পাইছে যে তিনিজন ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তদন্তত সহযোগিতা নকৰি আইন উলংঘন কৰিছে।

এই নিৰ্দেশটোৱে ৰাজেশ এক্সপ "ৰ্টছ লিমিটেডত লেনদেন চলি থকাৰ অভিযোগৰ তদন্তৰ সময়ত ছেবিৰ দ্বাৰা অনুৰোধ কৰা তথ্য প্ৰদান বা নথিপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাত তিনিজন ব্যক্তিৰ বিফলতাক সম্বোধন কৰে। ছেবি-য়ে জানিব পাৰে যে ব্যক্তিসকলে তদন্তত সহযোগিতা নকৰি ছেবি আইনৰ ধাৰা 11চি (3) উলংঘন কৰিছে।

নৱনীত গাডোয়া, চিৰাংগি আইৰিছ শ্বাহ, আৰু সুৰভী আগৰৱাল

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে জাননীসমূহে তদন্ত কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা অনুৰোধ কৰা তথ্য প্ৰদান কৰাত বা নথিপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৰ্থ হৈ ছেবিআই আইনৰ ধাৰা 11চি (3) উলংঘন কৰিছে।
• এই তদন্তত 2023 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 2023 চনৰ 31 অক্টোবৰলৈকে সময় সামৰি লোৱা হৈছিল, য "ত ৰাজেশ এক্সপ" ৰ্টছ লিমিটেডৰ 38টা অভিযুক্ত ফ্ৰণ্ট-ৰানিং ঘটনা জড়িত আছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে তদন্তৰ সময়ছোৱাত ৰাজেশ এক্সপ "ৰ্টছ লিমিটেডত দিনৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা জাননীসমূহে 184 টকাৰ শুদ্ধ লাভ অৰ্জন কৰিছিল।
• 2026 চনৰ 5 মে'ত কোনো জাননী শুনানিৰ বাবে উপস্থিত হোৱা নাছিল বা শ্ব'কজ জাননীৰ প্ৰতি সঁহাৰি দাখিল কৰা নাছিল বুলি বিষয়টো একপক্ষীয়ভাৱে আগবাঢ়িছিল।
• ছেবিয়ে ছেবিআই আইনৰ ধাৰা 15এ (এ) ৰ অধীনত এক বিত্তীয় জৰিমনা আৰোপ কৰিছিল, যদিও নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণটো প্ৰদান কৰা পাঠৰ অংশটোত বিশদভাৱে দিয়া হোৱা নাই।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ