চেবীয়ে আগৰ গোচৰত 1.99 কোটি টকা জব্দ কৰিছে

এই নিৰ্দেশটোৱে 2022 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত বেআইনী লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ এজন দালালৰ কৰ্মচাৰীৰ অ-ৰাজহুৱা তথ্য ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ কৰা প্ৰজেশ কুৰানী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যকে ধৰি এক গোট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সন্দেহযুক্ত ফ্ৰন্ট-ৰেনিং ট্ৰেডছৰ বিষয়ে ছেবিৰ তদন্তক সম্বোধন কৰে।

প্ৰজেশ কুৰানী, নৱনীত গাডোয়া, ভাৰতী নৱনীত গাডোয়া, ৰেখা অৰুণ কুৰানী, ধৰিনী কুৰানী, বিল্পা ভোৰা আৰু প্ৰণৱ ভোৰা।

• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননী প্ৰদানকাৰীসকলে আগতীয়াভাৱে চলি থকা বিগ ক্লায়েণ্ট অৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে ছেবিআই আইন আৰু পিএফইউটিপি নিয়মাৱলীৰ ধাৰা 12এ উলংঘন কৰিছে।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে 2-5 জন জাননী প্ৰদানকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিং একাউণ্ট 1 জন জাননী প্ৰদানকাৰীক ঋণ দিছিল, যিয়ে 1.99 কোটি টকাৰ বেআইনী লাভ অৰ্জন কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননী 6 আৰু 7-এ তথ্য বাহক হিচাপে কাম কৰিছিল, জাননী 7-এ বিগ ক্লায়েণ্ট আৰু জাননী 6-এ তেওঁৰ ট্ৰেডিং টাৰ্মিনেল ঋণ দিয়াৰ সৈতে সমন্বয় কৰিছিল।
• ছেবিয়ে জাননী প্ৰদানকাৰীসকলক তেওঁলোকক কিয় প্রতিভূতি বজাৰত লেনদেন কৰাৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰিব নালাগে আৰু কিয় বেআইনী লাভৰ অপব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ দিব নালাগে তাৰ কাৰণ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনায়।
• তদন্তৰ সময়ছোৱা 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 2023 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ