ডৱেইথ এডভাইজাৰী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিষয়ত বিচাৰ নিৰ্দেশ

এই নিৰ্দেশত এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যে ডৱেইথ এডভাইজাৰী প্ৰাইভেট লিমিটেডে বিনিয়োগ পৰামৰ্শদাতাসকলৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত নিয়ামক সীমা অতিক্ৰম কৰি মাচুল আদায় কৰিছিল। ছেবি-য়ে পৰীক্ষা কৰিছিল যে প্ৰতিষ্ঠানে ছেবি (বিনিয়োগ উপদেষ্টা) নিয়মাৱলী, 2013, আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট গ্ৰাহকৰ বাবে মাচুলৰ গাঁথনি সম্পৰ্কীয় সম্পৰ্কীয় জাননীসমূহ উলংঘন কৰিছে নেকি।

ডৱেইথ এডভাইজাৰী প্ৰাইভেট লিমিটেড (জাননীদাতা), হৰ্ষ ভেংকটেশ (পৰিচালন সঞ্চালক), আৰু সুনীল থামাৰন (গ্ৰাহক)।

• ছেবি-য়ে গম পাইছিল যে ডৱেইথ এডভাইজাৰী প্ৰাইভেট লিমিটেডে গ্ৰাহক সুনীল থামাৰনক 50 টকা মাচুল আদায় কৰিছিল, যি পৰামৰ্শৰ অধীনত সম্পত্তিৰ (এ. ইউ. এ.) সৰ্বাধিক অনুমোদিত সীমা 2.5% অতিক্ৰম কৰিছিল।
• গণনা কৰা অতিৰিক্ত মাচুল আছিল টকা। 52,32,523-।
• মাচুলৰ গাঁথনিটোত 6 শতাংশ বাধা হাৰৰ ওপৰত 25 শতাংশ প্ৰদৰ্শন মাচুল অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, যিটো ছেবিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে প্ৰযোজ্য আই. এ. নিয়মাৱলীৰ অধীনত অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল।
• তদন্তৰ সময়ছোৱাত 2023 চনৰ 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 2024 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে লেনদেন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, বিশেষকৈ ৰে "ল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আৰ. ভি. এন. এল.) ৰ স্ক্ৰিপ সম্পৰ্কে।
• নিৰ্দেশটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে জাননী গ্ৰহণকাৰীয়ে যুক্তি দিছিল যে মাচুলবোৰ'স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিনিয়োগকাৰী'পৰিকাঠামোৰ অধীনত বৈধ আছিল, কিন্তু ছেবিৰ অনুসন্ধানসমূহে অভিযোগবোৰে নিৰ্ধাৰিত সীমা উলংঘন কৰাৰ ইংগিত দিয়ে।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ