ছেবি-য়ে পেচ ষ্টক ব্ৰোকিং-ৰ আক্ছিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ লেনদেনৰ প্ৰতি থকা অভিযোগৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে।

এই নিৰ্দেশে 2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত পেচ ষ্টক ব্ৰকিং চাৰ্ভিচেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়সমূহৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিয়োজিত হোৱাৰ অভিযোগৰ ছেবিৰ তদন্তক সম্বোধন কৰে। ই নিয়মাৱলীৰ দ্বাৰা বাধ্যতামূলকভাৱে প্ৰয়োজনীয় আইপি ঠিকনা আৰু ব্যৱহাৰকাৰী আইডি লগসমূহ বজাই ৰখাত ফাৰ্মটোৰ ব্যৰ্থতাও পৰীক্ষা কৰে।

পেচ ষ্টক ব্ৰকিং চাৰ্ভিচেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড (জাননী গ্ৰহণকাৰী); মিষ্টাৰ কালীশ্বৰণ পাণ্ডিয়ান (ডিলৰ/ক্লায়েন্ট); এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ড (প্ৰভাৱিত পুঁজি)।

• ছেবিয়ে 2020 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2022 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে লেনদেনৰ তদন্ত কৰিছিল।
• ছেবিয়ে ছেবিআই (ষ্টক ব্ৰকাৰ্ছ) নিয়মাৱলী, 1992ৰ নিয়মাৱলী 9 (বি) আৰু 9 (এফ) আৰু ষ্টক ব্ৰকাৰসকলৰ বাবে আচৰণ বিধি উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে পেচে মালিকানাধীন অৰ্ডাৰৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ব্যৱহাৰকাৰী আইডি-ত মেপ কৰা আইপি ঠিকনা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল।
• ছেবিয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে এক নিৰ্দিষ্ট চি. টি. চি. এল. আই. ডি.-ৰ অধীনত সম্পন্ন কৰা ব্যৱসায়সমূহ বিনিময় ৰেকৰ্ডত শ্ৰীযুত কালীশ্বৰণ পাণ্ডিয়ানৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল, আনহাতে পেচে দাবী কৰিছিল যে ক্লাৰিকেল ত্ৰুটিৰ বাবে শ্ৰীযুত ৰাজীৱ ৰঞ্জনৰ দ্বাৰা সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল।
• নিৰ্দিষ্ট ব্যৱসায়ীৰ বাবে প্ৰায় 1.24 কোটি শ্বেয়াৰৰ (ক্ৰয়/বিক্ৰী) ব্যৱসায়িক পৰিমাণ উল্লেখ কৰা হৈছে।
• ছেবিয়ে ছেবিআই আইনৰ ধাৰা 15এ (এ), 15এ (চি), আৰু 15এইচবি-ৰ অধীনত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ