এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ফ্ৰণ্ট-ৰানিং গোচৰত ছেবিয়ে 30 কোটি টকা জব্দ কৰিছে

এইয়া হৈছে এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বাবে ট্ৰেডসমূহৰ ফ্ৰণ্ট-ৰানিং সম্পৰ্কে ছেবিৰ এক চূড়ান্ত নিৰ্দেশ, য'ত ছেবি-য়ে গম পাইছিল যে এজন মুখ্য ডিলৰে পুঁজিৰ আদেশসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগতে আন একাউণ্টত লাভজনক ট্ৰেডসমূহ স্থাপন কৰিবলৈ বেচৰকাৰী তথ্য ভাগ বতৰা কৰিছিল।

শ্ৰী বিৰেশ যোশী, শ্ৰী প্ৰজেশ কুৰানী, শ্ৰীমতী ধৰিনী কুৰানী, শ্ৰীমতী ৰেখা কুৰানী, শ্ৰীমতী ভাৰতী নৱনীত গোদায়া, এম. কে. বি. বেস্পোক অডিঅ'জেনেৰেল, শ্ৰী বিন্দেশ কুৰানী, শ্ৰী সুমিত দেশাই, শ্ৰী প্ৰণৱ ভ'ৰা, শ্ৰী বৈভৱ পাণ্ড্য, শ্ৰী নিছিল সুৰেন্দ্ৰ মাৰফাতিয়া, ওলগা ট্ৰেডিঙ প্ৰাইভেট লিমিটেড, শ্ৰী ক্ৰুণাল খামৰ, শ্ৰী কমলেশ অৰজুন্দাস ধনৰাজানী, শ্ৰী ভৱিন শ্বাহ, শ্ৰী ৰুপাল ভৱিন শ্বাহ, ভিছা কেপিটেল পাৰ্টনাৰ শ্ৰী সুৰেশ কে জাজু, শ্ৰী বিমলা এছ জাজু, শ্ৰী অঙ্কিত জাজু আৰু শ্ৰী শ্বেপ্ৰা সুমীত কাব্ৰা।

• ছেবিয়ে গম পাইছিল যে শ্ৰী বিৰেশ যোশীয়ে শ্ৰী প্ৰজেশ কুৰানীৰ সৈতে এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ড অৰ্ডাৰৰ বিষয়ে অ-ৰাজহুৱা তথ্য ভাগ বতৰা কৰিছিল।
• শ্ৰীযুত প্ৰিজেশ কুৰানীয়ে ডুবাইৰ পৰা অহা আন 9টা জাননীৰ (নালী/খচ্চৰ একাউণ্ট) একাউণ্টত ফ্ৰন্ট-ৰানিং ট্ৰেড ৰাখিছিল।
• ছেবিয়ে মুঠ বেআইনী লাভৰ পৰিমাণ আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> বুলি গণনা কৰিছিল।
• 1992 চনৰ ছেবি আইনৰ 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1), আৰু 11বি (2) ধাৰাৰ অধীনত এই নিৰ্দেশ গৃহীত কৰা হৈছিল।
• ছেবিয়ে জাননীসমূহৰ বিৰুদ্ধে যৌথভাৱে আৰু পৃথকভাৱে গণনা কৰা বেআইনী লাভসমূহ জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ