ষ্টক ফ্ৰণ্ট-ৰানিং গোচৰত ছেবিয়ে 2,72 কোটি টকা জব্দ কৰিছে

2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত মাধৱ ষ্টক ভিজন প্ৰাইভেট লিমিটেড (এম. এছ. ভি. পি. এল.) আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত পাঁচজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম (এল. আই. চি.) ৰ ফ্ৰণ্ট-ৰানিং ট্ৰেডছৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত ছেবিৰ এইটো এটা চূড়ান্ত নিৰ্দেশ। এই পক্ষসমূহে এল. আই. চি.-ৰ নিৰ্দেশৰ পূৰ্বে অবৈধ লাভৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বেচৰকাৰী তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি ছেবি-য়ে পৰীক্ষা কৰিছিল।

মাধৱ ষ্টক ভিজন প্ৰাইভেট লিমিটেড (জাননী 1), জ্যোতিশ্বৰূপ নন্দকিশোৰ পুৰোহিত (জাননী 2), পঙ্কিত ভগৱতী জাভেৰী (জাননী 3), ৰাজেশ ভগৱতী জাভেৰী (জাননী 4), অজয় সম্পত্ৰাজ জৈন (জাননী 5), আৰু ৰাজকুমাৰ প্ৰভু দমানী (জাননী 6)।

• কল ডাটা ৰেকৰ্ড, ডিলিং ডেস্কৰ সান্নিধ্য, আৰু জাননী প্ৰদানকাৰীসকলৰ মাজত লাভ ভাগ-বতৰা আদিৰ দৰে প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছেবিয়ে ছেবি আইন আৰু পি. এফ. ইউ. টি. পি. নিয়মাৱলী উলংঘন কৰাৰ এক প্ৰাথমিক গোচৰ বিচাৰি পাইছিল।
• ছেবিয়ে মুঠ বেআইনী লাভ হিচাপে গণনা কৰা আই. এন. আৰ. <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল, যিটো ছেবিয়ে লাভ কৰা ধাৰণাৰ সৈতে স্থায়ী জমা একাউণ্টত ৰখা হ'ব।
• ছেবিয়ে জাননী 1 (এম. এছ. ভি. পি. এল.) ক তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী একাউণ্টত প্রতিভূতি ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেন কৰাত বাধা দিছিল।
• ছেবিয়ে 2ৰ পৰা 6 নং পৰ্য্যায়ৰ জাননীদাতাসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে প্রতিভূতি ক্ৰয়, বিক্ৰী বা লেনদেন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল।
• 1992 চনৰ ছেবি আইনৰ 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1), আৰু 11বি (2) ধাৰাৰ অধীনত এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিল।

নথিপত্ৰটোৰ পৰা এ. আই.-ৰ দ্বাৰা লিখা, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা। তলৰ মূলটো কাৰ্য্যকৰী।

মূল নথিপত্ৰ